企业在向FinCEN提交BOI报告时，必须包含哪些关键信息？

您好！准确、完整地提交BOI报告是CTA合规的关键步骤。向FinCEN提交的报告内容分为两大部分：公司自身信息和受益所有人/申请人信息。准备这些信息时，务必确保准确性。

BOI报告所需提交的关键信息清单

1. 报告公司基本信息

这部分是关于您公司的“身份证明”：

• 法定名称： 公司的官方注册名称。
• DBA或假名： 任何使用的“Doing Business As”（以…名义经营）或其他商业名称。
• 注册信息： 实体设立或注册的州/部落司法区。
• 文件提交日期： 首次注册或成立的文件提交日期。
• 地址： 主要营业地址或美国分支地址（若适用）。

2. 受益所有人及申请人信息

对于每一位被认定为受益所有人或申请人的个人，您需要提供以下详尽信息：

• 全名： 个人全名。
• 出生日期： 必须提供准确的出生日期。
• 居住地址： 个人主要的居住地址。
• 身份证明文件： 至少提供以下其中一项：
  • FinCEN 识别号（如果之前已获取）。
  • 美国驾照号码或州签发的身份证号码及颁发州/国家。
  • 护照号码及颁发国家。
• 角色说明： 需注明该个人在报告公司中的角色性质，例如“25%以上股权所有者”或“实质控制人”。

重要提示：信息更新义务

请注意，如果上述任何信息发生变动（例如，新的控股人加入、现有受益所有人的地址变更等），报告公司需要在变动发生之日起30天内（或根据最新规定调整的时间内）提交更新报告。持续维护信息的时效性至关重要。