KYC流程

KYC流程，全称“了解你的客户”，是一种旨在验证客户身份和评估潜在风险的标准程序。它帮助金融机构和企业确认客户的真实身份，防止洗钱、欺诈和恐怖主义融资等非法活动。简单来说，就是“认识你的客户”，确保他们是合法身份，并了解其业务的性质，以保障安全合规。